8 junio, 2019

Llegaron los Hombres de Negro…a España.

Hace unos días, GAFI llegó a España (conocido «cariñosamente» como los Hombres de Negro). Es el organismo internacional encargado de supervisar los sistemas antiblanqueo.

Harán el «GAFI Tour», visitando a instituciones como el SEPBLAC, Banco de España, CNI (Centro Nacional de Inteligencia) hasta notarios y joyeros y evaluarán el estado de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en España.

Se esperan buenos resultados, sin embargo, GAFI encontró debilidades cinco años atrás en los sistemas antiblanqueo del país, que aún no se han resuelto, además de las presuntas faltas por parte de organismos españoles como Santander y CaixaBank.

¿Qué tiene que ver esto con la serie Chernobyl? 

¡Atención! Contiene Spoilers–>

Una de las críticas más comunes a los sujetos obligados de la Ley 10/2010, es que la formación obligatoria del personal en Prevención de Blanqueo de Capitales se cumple, pero con resultados ineficientes, a consecuencia de no contar con profesionales cualificados para identificar adecuadamente a clientes sospechosos.

De acuerdo al artículo escrito por El Confidencial, «El problema es que muchas entidades tienen un empleado para cumplir con lo mínimo. Hasta que no forme parte de los valores y del ADN de las empresas se podrá blanquear con relativa facilidad», señala el exdirectivo de PwC y consejero delegado de Agile Control Solutions.

La carencia de información también se considera falta de formación. Lo vemos claramente reflejado en el Episodio 5: “Vichnaya Pamyat” de la Serie de HBO Chernobyl. El personje Toptunov, es un ingeniero novel que le toca intervenir en la prueba de seguridad, en la cual explota la central nuclear.

Esto es lo que dice Toptunov cuando se entera que tiene que operar parte del ordenador esa fatídica noche:

I have to do something I’ve never done before with Dyatlov over my shoulder?

Toptunov


Toptunov, el de la derecha, flipando…

Luchar codo con codo con los Hombres de «GAFI»

Este es el primer elemento de Gamificación que introducimos en nuestro curso de Prevención de Blanqueo de Capitales: la «ÉPICA», es decir, el significado que tiene para los profesionales hacer el curso, que trasciende a su individualidad.

Suena un poco dramático, pero como humanos necesitamos saber que nuestro trabajo tiene impacto en la vida de otros.

En TechHeroX hemos transformado el contenido de siempre, convirtiéndolo en una experiencia atractiva y en forma de Snacks, para que los alumnos nunca lo olviden. Como el panadero, que procesa el trigo para hacerlo digerible y sabroso.